برچسب ها - هادی خانی
ایرنا :
رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در همه کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع است.
کد خبر: ۲۳۲۶۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کدملی اشخاص مذکور ممنوع است.
کد خبر: ۲۳۲۶۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
به بانک مرکزی اعلام شد:
بانک ها از این پس در ارایه خدمات کارت به کارت بیش از یک میلیارد تومانی یا ۲۰۰ تراکنش به افراد فاقد پرونده مالیاتی، منع شدند.
کد خبر: ۲۳۲۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۲۲۶۲۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
معاون وزیر اقتصاد خبر داد
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است.
کد خبر: ۲۲۰۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
رییس مرکز اطلاعات مالی خبر داد
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در بحث بیمه عمر گزارش هایی داریم که مصادیق پولشویی در آنها وجود دارد و به اسم بیمه عمر، سرمایه گذاری انجام می شود بعد از مدتی پول را با یک خسارتی که به بیمه پرداخت می کند، خارج می کنند و وارد چرخه سالم اقتصادی می کنند.
کد خبر: ۲۱۹۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.
کد خبر: ۲۱۶۴۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
نبود یک سامانه متمرکز و جامع برای دریافت گزارش مردمی تخلفات و عدم پرداخت پاداش به سوت‌زنان مالیاتی موجب افزایش تخلفات در این حوزه شده است.
کد خبر: ۱۹۵۸۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از ایجاد «سامانه دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو» خبر داد.
کد خبر: ۱۹۵۳۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
با وجود یکساله شدن ورود حجم بالای نقدینگی به بازار سرمایه توسط اشخاص حقیقی و اُفت هایی که بازار در همین مدت تجربه کرد مسئولان کشور بازهم می خواهند کم کاری های خود را در این بازار بر گردن برخی از اشخاص و نهادهای حقوقی بیاندازند.
کد خبر: ۱۵۸۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۲
تجارت آنلاین طرح مالیاتی پرحاشیه مجلس یازدهم را بررسی می کند
بزرگترین اشکال مدیریت در کشور این بوده که هیچگاه برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نداشته ایم بلکه هرگاه با چالش یا مشکلی رو به رو شده ایم، دست به تصمیمات احساسی و تصویب قوانین مقطعی زده ایم که نه تنها چاره ساز نبوده بلکه چون خلق الساعه صورت گرفته ، تبعات خاص خودش را داشته است.
کد خبر: ۱۲۱۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از راه اندازی سامانه ثبت الکترونیکی شکایت مودیان به شورای عالی مالیاتی خبرداد.
کد خبر: ۱۲۰۷۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از اقدامات مهم و موثر نظام مالیاتی برای هوشمندسازی فرایندها و توسعه دولت الکترونیک خبر داد.
کد خبر: ۱۱۸۸۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
«تجارت آنلاین» از دستورالعمل جدید سازمان امور مالیاتی گزارش می دهد
از هنگامی که تحریم ها جدی تر شد و در فروش نفت با چالش رو به رو شدیم، بناچار دست به دامان مالیات شدیم، ظرفیتی که سالها از آن غافل بودیم.
کد خبر: ۱۱۴۱۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان گفت: هوشمندسازی و مدرن سازی فرایندهای مالیاتی، مهمترین راه نجات اقتصاد کشور است.
کد خبر: ۹۷۸۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
در حالی که سازمان امور مالیاتی، وکلا را جزء مشمولان نصب صندوق فروش قرار داده و از تفاهم با این گروه خبر داده بود، اخیرا رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا اعلام کرده در این زمینه تفاهمی صورت نگرفته است.
کد خبر: ۹۷۳۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
۶۵ درصد پزشکان کارتخوان ندارند!
کد خبر: ۸۴۰۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیانی سازمان امور مالیاتی گفت: افرادی به صحنه آمده و از قشر ضعیف و نیازمند جامعه سوءاستفاده کرده، هویت آنها را اجاره و با هویت اجاره‌ای کارت‌های بازرگانی دریافت شده است.
کد خبر: ۸۳۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
تسنیم نوشت: با استناد به آمارها ظرفیت مالیاتی بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومانی برای پزشکان تخمین زده می‌شود که قابل مقایسه با میزان پرداخت فعلی آنها یعنی مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان نیست.
کد خبر: ۸۳۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
در حالی مهلت تعیین شده برای ثبت‌نام دستگاه‌های کارتخوان توسط صنف پزشکان به پایان رسیده است که آمارها گویای ثبت نام فقط ۳۰ درصد از پزشکان در این طرح بوده است؛ با این حال سازمان امور مالیاتی تا این لحظه واکنشی به این سرپیچی آشکار از قانون نداشته است.
کد خبر: ۸۳۲۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین
